安徽丰原生物化学股份有限公司关于设立“蚌埠葛瑞饲料有限公司”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 根据公司业务发展的需要,为便于公司玉米采购业务及粮食贸易业务的开展,公司拟出资100万元设立蚌埠葛瑞饲料有限公司,占注册资本的100%。 2、董事会审议情况 公司于2010年11月16日以通讯表决方式召开了公司四届三十一次董事会,会议审议通过了《关于设立“蚌埠葛瑞饲料有限公司”的议案》。本次会议应有9名董事表决,实际表决9名,表决情况:全体董事一致同意。 3、投资行为生效所必需的审批程序 根据《公司章程》及深交所《股票上市规则》的规定,本次投资事项无需提交股东大会决议批准,经董事会批准后即可实施。 二、投资标的基本情况 1、出资方式:以现金出资100万元; 2、资金来源:以自有资金出资; 3、标的公司基本情况: 公司名称:蚌埠葛瑞饲料有限公司 法定代表人:史公之先生 注册住所:安徽省蚌埠市大庆路73号 注册资本:100万元。 经营范围:玉米贸易、饲料及饲料添加剂的生产与销售。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、投资目的:根据公司业务发展的需要,因公司玉米需求量逐年增加,为便于公司玉米采购业务及粮食贸易业务的开展,成立该公司; 2、风险控制:公司拥有经验丰富的原料采购人员和管理人才,能够控制采购经营风险。 3、对公司的影响:公司每年原料需求量160万吨以上,设立该公司有利于增强原料采购的灵活性,完善原料采购体系,降低原料采购成本。 四、备查文件 四届三十一次董事会决议。 特此公告。 安徽丰原生物化学股份有限公司 董事会 2010年11月16日