丰原生化(000930) 最新公司公告|查股网

						安徽丰原生物化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“丰原生化”或“本公司”）第四届董事会任期将于2010年11月28日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《丰原生化董事会提名委员会工作细则》的相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
　　一、第五届董事会的组成
　　根据本公司现行《公司章程》的规定，第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
　　二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）
　　（一） 非独立董事候选人的推荐
　　本公司董事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的5%以上（含5%）的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。
　　（二） 独立董事候选人的推荐
　　公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上（含1%）的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。
　　三、本次换届选举的程序
　　1、推荐人在本公告发布之日起10日内按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。董事会提名委员会同时在本公司内及人才市场等搜寻董事人选。
　　2、推荐期满后，公司董事会不再接收各方的董事候选人推荐；公司董事会提名委员会对推荐的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合任职资格的董事候选人，将提交本公司董事会。
　　3、公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
　　4、董事候选人应在股东大会召开之前作出声明书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责；独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
　　5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
　　四、董事任职资格
　　（一）非独立董事任职资格
　　根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
　　2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
　　3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
　　4、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销执照之日起未逾三年的；
　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
　　6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
　　7、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
　　8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
　　（二）独立董事任职资格
　　本公司独立董事候选人除需具备上述任职资格之外，还必须满足下述条款所述事实：
　　1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
　　2、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
　　4、《公司章程》规定的其他条件；
　　5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
　　（1）在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
　　（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
　　（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
　　（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
　　（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
　　（6）已在五家（含五家）上市公司担任独立董事职务的人员；
　　（7）中国证监会认定的其他人员。
　　五、关于推荐人应提供的相关文件说明
　　1、推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
　　（1）董事候选人推荐书（原件）；
　　（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
　　（3）推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
　　（4）如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
　　2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
　　（1）如果是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
　　（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
　　（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
　　（4）本公告发布之日的持股凭证。
　　3、推荐人向本公司董事会推荐董事候选人方式如下：
　　（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
　　（2）如采取亲自送达的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效；
　　（3）如采取邮寄方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件传真至0552-4926758，并经指定联系人确定收到；同时，“董事候选人推荐书”的原件及其他相关文件应在推荐期内（以邮戳时间为准）邮寄至本公司指定联系人处方为有效。
　　六、联系方式
　　联系人：刘强孙淑媛
　　联系部门：公司董事会办公室
　　联系电话：0552-4926909
　　联系传真：0552-4926758
　　联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号董事会办公室
　　邮政编码：233010
　　特此公告。
　　安徽丰原生物化学股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年10月15日
　　安徽丰原生物化学股份有限公司
　　第五届董事会董事候选人推荐书
　　推荐人
　　推荐人                                                联系电话
　　推荐的候选人
　　类别                             □非独立董事□独立董事（请在推荐的董事类别前打“√”）
　　推荐的董事候选人信息
　　姓名                                              年龄                           性别
　　电话                                              传真                       电子邮箱
　　任职资格：是
　　否符合本公告
　　规定的条件
　　简历（包括学
　　历、职称、工
　　作履历等情
　　况）
　　被推荐人与推
　　荐人关系
　　其他说明（如
　　有，见注）
　　推荐人：（签名/盖章）
　　二〇一〇年  月   日
　　注：应说明推荐的候选人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系、其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况、其持有上市公司股份数量、其是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。