丰原生化(000930) 最新公司公告|查股网

						安徽丰原生物化学股份有限公司四届二十八次董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议出席情况
　　安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月9日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司四届二十八次董事会会议的书面通知。2010年7月22日上午在中粮福临门大厦1601号会议室召开了公司四届二十八次董事会。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共7人，委托出席2人（董事长岳国君先生、董事石勃先生因公务无法亲自出席会议，分别委托副董事长夏令和先生、董事王浩先生代为出席并表决）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
　　二、议案审议情况
　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。
　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司远期结售汇内控管理制度》。本制度详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年开展远期结售汇业务的议案》。
　　公司开展远期结售汇业务，2010年累计远期结售汇业务金额不超过9000万美元，并授权公司管理层在董事会授权范围内建立远期结售汇领导小组并开展远期结售汇业务。公司独立董事认为：公司柠檬酸、赖氨酸等出口业务主要采用美元、欧元结算，如果汇率出现较大波动，汇兑损益对公司的经营业务会造成较大影响。因此公司开展远期结售汇业务主要是减少汇率波动对公司利润的影响，使公司专注生产经营。公司通过设立专门机构、专业人员，制定风险控制制度，并对该业务进行监控，能够合理的控制投资风险。具体内容详见《关于2010开展远期结售汇业务的公告》。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意为丰原宿州生物化工有限公司贷款提供保证担保的议案》。
　　为保证全资子公司——丰原宿州生物化工有限公司流动资金周转的需要，公司同意为其向徽商银行宿州支行申请5,000万元授信提供连带责任保证担保，期限一年。公司独立董事发表了独立意见，认为：鉴于宿州生化公司为本公司全资子公司，其财务状况良好并具有相应的偿债能力，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于公司可有效控制范围内，不会损害公司利益，该担保事项及其决策程序符合相应法律、法规和公司章程的规定。具体内容详见《公司对外担保公告》。
　　安徽丰原生物化学股份有限公司董事会
　　2010年7月22日