兰州黄河(000929) 最新公司公告|查股网

						兰州黄河企业股份有限公司监事会决议公告 
    本公司监事会于2010年3月25日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司七届监事会第六次会议。本公司监事会于2010年4月6日在公司会议室召开，应到监事6人，实到5人，刘克监事因出差未出席会议，委托钱梅花监事代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席杨泽富先生主持。
    会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
    一、审议通过《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《2009年监事会报告》；
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《2009年度总裁工作报告》；
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《2009年度利润分配预案》；
    根据国富浩华会计师事务所有限公司对本公司出具的2009年度审计报告，本年度公司净利润增加额3003.9万元，加上上年度未分配利润5911.9万元，公司可供分配的利润为8915.8万元。鉴于市场竞争形势严峻，企业正处于爬坡发展阶段，为保证企业健康持续发展需要，建议公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《2010年度日常关联交易议案》；
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    七、审议公司《聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年财务报告审计机构的预案》；
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    八、审议《兰州黄河企业股份有限公司内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    九、审议《2009年度独立董事履职报告》；
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    十、审议《关于公司为控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在兰州银行德隆支行申请1亿元担保授信额度的议案》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    本次会议审议通过的1、2、3、4、5、6、7、9、10议案需提交本公司2009年年度股东大会审议。
    特此公告 
    兰州黄河企业股份有限公司
    监 事 会
    　　二○一○年四月六日