中钢吉炭(000928) 最新公司公告|查股网

						中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体参会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2010年8月18日在公司会议室召开。会议通知于2010年8月6日以电话、电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事康飞宇先生因工作原因无法出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和有关法规的规定，会议合法有效。公司董事长杨光先生主持了会议。
　　与会董事认真审议并通过了如下各项议案：
　　一、审议并通过了公司2010年半年度报告正文。
　　该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议并通过了2010年半年度报告摘要。
　　该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议并通过了公司2010年半年度利润分配方案：2010年半年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。
　　该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了关于公司独立董事康飞宇先生因工作调动原因，今后可能无法参加公司董事会会议，故辞去公司独立董事职务，康飞宇先生于2010年8月11日向公司提出了书面辞职申请，经公司董事会研究，接受其辞职的请求。由于独立董事康飞宇先生辞去职务，公司独立董事仅剩2人，不足董事总人数的三分之一，公司将尽快对独立董事进行补选。
　　该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会
　　2010年8月18日