河北宣工(000923) 最新公司公告|查股网

						河北宣化工程机械股份有限公司关于向河北宣工机械发展有限公司借款的关联交易的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概况：
    为拓展融资渠道，更好地解决公司生产经营资金不足问题，本公司拟与河北宣工机械发展有限责任公司（以下简称：宣工发展）办理2000万元借款展期手续，一年期贷款利率为5.31%。鉴于宣工发展持有本公司35.54%股权，根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
    二、关联方介绍：
    宣工发展公司成立于2006年9月29日，企业性质为国有法人独资有限责任公司，河北省国有资产控股运营有限公司之全资子公司，注册资本：17590.55万元，法定代表人：王建军，该公司主要业务是通过投资、控股、参股、兼并、分立等经营授权范围的资产；制造、销售普通机械、电器机械及其配件；自营产品出口销售及所需材料设备、仪器仪表的进出口贸易，技术开发服务，机械加工、修配，举办第三产业；工程机械吊装、修理、销售；工程机械、汽车配件、钢材、建筑材料销售；工程技术咨询服务，技术承包转让等，2009年1-12月公司实现营业收入60009.62万元，净利润1655.53万元。截至2009年12月31日，总资产126770.77万元，净资产56009.83万元。
    二、关联交易标的基本情况：
    为解决公司流动资金不足问题，宣工发展公司通过工商银行宣化支行向本公司委托贷款2000万元，借款期限12个月，年利率5.31%；具体还款时间、付息时间及支付方式等，由委托贷款各方另行签署《委托贷款协议》予以明确。
    三、关联交易目的及对上市公司的影响：
    本次关联交易的目的是为了满足公司生产经营所需流动资金，借款利率为银行贷款基准利率，既符合公允的市场化原则，又体现了控股股东对上市公司的支持，不会损害公司及中小股东的利益。
    四、独立董事意见：
    公司独立董事杜书箱、闫荣城、李太芳为本次关联交易发表意见：河北宣工向宣工发展借款属于关联交易，本次交易有利于缓解河北宣工生产经营及业务发展所需资金，利率的确定符合市场化原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次交易不会损害公司和中小股东的利益。
    五、关联交易审批程序：
    本次交易属于关联交易，根据《公司章程》及相关规定，公司关联董事王建军、周之胜、张文涛、宋风河、韩永强回避表决该项议案，审批程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
    六、备查文件：
    1、第四届董事会第十二次会议决议；
    2、借款合同
    特此公告！
    河北宣化工程机械股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年八月十九日