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						河北宣化工程机械股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　
  　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示：
　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开和出席情况：
　　河北宣化工程机械股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月15日上午10：00在公司一楼会议室以现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长王建军先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　出席本次会议的股东及代理人3人，代表股份10801.6667万股，占公司有表决权股份总数的比例为54.55%，其中：无限售条件的流通股东持有627.45万股，占公司有表决权股份总数的比例为3.17%，
　　三、提案审议和表决情况：
　　会议以现场投票的方式对各项议案逐项进行表决，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上，以普通决议通过会议议案，表决情况和表决结果如下：
　　议案1：关于《2009年董事会工作报告》的议案；
　　同意为10801.6667万股，占出席会议所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　议案2：关于《2009年度监事会工作报告》的议案；
　　同意为10801.6667万股，占出席会议所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　议案3：关于《2009年年度报告及摘要》的议案；
　　同意为10801.6667万股，占出席会议所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　议案4：关于《2009年度财务决算报告》的议案；
　　同意为10801.6667万股，占出席会议所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　议案5：关于《2009年度利润分配预案》的议案；
　　同意为10801.6667万股，占出席会议所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　议案6：关于《关于2010年日常关联交易的预计》的议案；
　　按照规定关联股东回避表决后，非关联股东同意627.45万股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股；弃权0股。
　　议案7：《关于续聘中磊会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
　　同意为10801.6667万股，占出席会议所有股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　以上议案详细内容请见我公司2010年4月16日、2010年5月7日在《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。
　　四、律师出具的法律意见：
　　公司聘请的法律顾问北京金诚同达律师事务所律师对本次会议出具了法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　河北宣化工程机械股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年五月十五日