海信科龙电器股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 海信容声(扬州)冰箱有限公司(「海信扬州」)成立于2003年7月3日,注册资本2980万美元。海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)直接持有海信扬州74.33%股权,本公司透过全资子公司科龙发展有限公司(「科龙发展」)间接持有其25.67%股权。 根据海信扬州利润分配方案,本公司与科龙发展将分得利润人民币1亿元。为进一步做大做强海信扬州,本公司与科龙发展拟将所分得的利润人民币1亿元按照持股比例全部投入海信扬州转增其注册资本(其中本公司增资人民币7433万元),相关资金主要用于海信扬州新建生产线及其它生产线的改造项目。增资完成后,本公司累计投入海信扬州的注册资本金为人民币25,235.93万元,海信扬州的注册资本由2980万美元(人民币24,134.85万元)增至人民币34,134.85万元,本公司与科龙发展对海信扬州的持股比例不变。本次对外投资不构成关联交易。 2、审批程序 2010年5月24日,本公司第七届董事会2010年第八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对本公司控股子公司海信容声(扬州)冰箱有限公司增资的议案》。 二、投资标的基本情况 1、公司名称:海信容声(扬州)冰箱有限公司 2、注册资本:2980万美元 3、法定代表人:任立人 4、公司住所:扬州经济开发区(振兴路东侧、第二横向干道南侧) 5、主营业务:生产及销售节能环保型电冰箱 6、主要财务数据:截至2009年12月31日,海信扬州资产总额人民币823,246,666.15元,负债总额人民币421,142,748.74元,净资产人民币402,103,917.41元;2009年度海信扬州实现营业收入人民币1,516,124,346.20元,净利润人民币175,656,282.17元(以上数据经审计)。 截至2010年3月31日,海信扬州资产总额人民币882,008,942.22元,负债总额人民币473,793,350.72元,净资产人民币408,215,591.50元;2010年度第一季度海信扬州实现营业收入人民币376,771,383.58万元,净利润人民币6,111,674.09元(以上数据未经审计)。 三、对外投资合同的主要内容 上述交易不需要签署合同。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次增资主要用于海信扬州新建生产线及其它生产线的改造项目,以提高海信扬州的产能,进一步提高本公司冰冷产品的市场占有率,对本公司的产品销售和发展起到积极的影响,符合本公司的长远利益。 五、备查文件目录 第七届董事会2010年第八次临时会议决议。 海信科龙电器股份有限公司 董事会 2010年5月24日