南方汇通(000920) 最新公司公告|查股网

						南方汇通股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
    一、重要提示 
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 
    二、会议召开的情况 
    （一）召开时间：2009 年5 月26 日上午 9：30。 
    （二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。 
    （三）召开方式：现场投票。 
    （四）召集人：公司董事会。 
    （五）主持人：董事长黄纪湘先生。 
    （六）公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了会议。 
    （七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》的相关规定。 
    三、会议的股东出席情况 
    股东3 人，股东代理人 4 人，合计代表股份数180,149,700股，占公司有表决权总股份数的 42.69％。 
    四、本次会议对会议通知中所列各项议题进行了审议，以记名投票、逐项表决的方式对各项议案进行了表决，各项议案均获通过，表决结果如下： 
    （一）批准2009 年年度报告。 
    同意180,149,700 股，占出席会议股东所持表决权 100％；反对0 股；弃权0 股。 
    （二）批准2009 年度财务决算报告。 
    同意180,149,700 股，占出席会议股东所持表决权 100％；反对0 股；弃权0 股。 
    （三）批准董事会2009 年度工作报告。 
    同意180,149,700 股，占出席会议股东所持表决权 100％；反对0 股；弃权0 股。 
    （四）批准监事会2009 年度工作报告。 
    同意180,149,700 股，占出席会议股东所持表决权 100％；反对0 股；弃权0 股。 
    （五）批准独立董事2009 年度述职报告。 
    同意180,149,700 股，占出席会议股东所持表决权 100％；反对0 股；弃权0 股。 
    （六）批准2009 年度利润分配方案： 
    根据立信会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，母公司 
2009 年度实现净利润 33,987,068.66 元，加上年初未分配利润-202,851,607.33元，实际可供股东分配利润为-168,864,538.67 元。公司 2009 年虽然实现盈利，但报告期末实际可供股东分配利润为-168,864,538.67元，2009 年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 
    同意180,149,700 股，占出席会议股东所持表决权 100％；反对0 股；弃权0 股。 
    （七）批准续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告审计机构。 
    同意180,149,700 股，占出席会议股东所持表决权 100％；反对0 股；弃权0 股。 
    五、律师出具的法律意见 
    （一）律师事务所名称：贵州天一致和律师事务所。 
    （二）律师姓名：宋诗阳。 
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。 
    六、备查文件 
    （一）经与会董事和记录人签字的股东大会决议。 
    （二）贵州天一致和律师事务所出具的法律意见书。 
                                           南方汇通股份有限公司董事会 
                                                         2010 年5 月26 日