金陵药业(000919) 最新公司公告|查股网

						金陵药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2010年3月19日召开，会议决定于2010年5月21日召开公司2009年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法性、合规性情况：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2009年年度股东大会的议案》。公司董事会决定召开本次股东大会，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    3、会期召开日期和时间：2010年5月21日上午9:00，会期半天 4、会议召开方式：现场表决
    5、出席对象：
    （1）截止2010年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
    均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    6、会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
    二、会议审议事项：
    1、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过后提交，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
    2、会议议程：
    （1）审议公司2009年度董事会工作报告；
    （2）审议公司2009年度监事会工作报告；
    （3）审议公司2009年度财务决算报告；
    （4）审议公司2009年度利润分配预案；
    （5）审议关于公司2010年度聘请会计师事务所的议案；
    （6）审议关于公司2009年度日常关联交易的议案；
    （7）审议关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案；
    （8）审议公司2009年年度报告及报告摘要；
    （9）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
    上述提案中的内容详见2010年3月23日刊登在巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn的《公司2009年年度股东大会会议材料》。
    三、独立董事述职报告
    公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见2010年3月23日指定网站的《公司2009年年度股东大会会议材料》。
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）符合参加会议条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。
    （2）符合参加会议条件的法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。
    （3）股东可以用信函或传真方式进行登记。
    2、登记时间：2010年5月17日、5月18日（上午8:30-11:30, 下
    午14:00-17:00）。
    3、登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：徐俊扬、朱馨宁、朱钧华
    联系电话：025-83118511
    传真：025-83112486
    2、会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
    3、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十二次会议决议
    2、第四届监事会第十二次会议决议
    特此公告。 
    金陵药业股份有限公司董事会
    二〇一〇年三月十九日 
    附件一：授权委托书格式
    附件二：股东发函或传真方式登记的格式
    附件一：
    金陵药业股份有限公司
    2009年年度股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业
    股份有限公司2009年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下
    指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并
    代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    表决意见
    序号 议案内容
    同意 反对 弃权
    1 公司2009年度董事会工作报告
    2 公司2009年度监事会工作报告
    3 公司2009年度财务决算报告
    4 公司2009年度利润分配预案
    5 关于公司2010年度聘请会计师事务所的议案
    6 关于公司2009年度日常关联交易的议案
    7 关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案
    8 公司2009年年度报告及报告摘要
    9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
    委托人：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    持股数： 股 委托人股票账号：
    委托人签名：
    （法人股东加盖公章）
    被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
    委托日期：二〇一〇年 月 日
    附件二： 股东登记表
    兹登记参加金陵药业股份有限公司2009年年度股东大会。
    股东名称或姓名： 股东帐户：
    持股数： 出席人姓名：
    联系电话：
    　　股东签名或盖章： 日期：