嘉凯城(000918) 最新公司公告|查股网

						嘉凯城集团股份有限公司限售股份解除限售提示性公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次限售股份实际可上市流通数量为70,003,028股，占公司总股本的3.88%；
　　2、本次限售股份可上市流通日期：2010年11月17日。
　　一、股权分置改革方案概述
　　1、股权分置详革对价方案要点：
　　嘉凯城集团股份有限公司（原名“湖南亚华控股集团股份有限公司”，以下简称“公司”）非流通股股东为获得所持有的公司非流通股份的上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：以公司总股本272,003,200股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2股对价，共支付19,200,000股给流通股股东。本次股权分置改革方案实施后，本公
　　司原非流通股股东所持股份将变更为有限售条件的流通股。
　　2、通过股权分置详革方案的股东大会日期、届次
　　2008年5月26日召开的股权分置改革相关股东会议。
　　3、股权分置详革方案实施日：2009年4月30日
　　二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
　　序   限售股份           承诺雇追加承诺内容             承诺雇追加承诺的履行情况 
　　号  持有人名称 
　　1      鑫世龙腾 
　　                      1、在不影响湖南亚华控股集团股      1、股改实施时，中信丰悦应当 
　　                 份有限公司股改方案实施的前提下，自   执行的全部股改对价和中信和创应 
　　2      瑞新恒捷    愿代中信丰悦和中信和创无偿支付部 当执行的部分股改对价由鑫世龙腾、 
　　                                      分股改对价。  瑞新恒捷和冠通投资无偿代为执行， 
　　3      冠通投资 
　　                                                          该等股份合计6,236,378股。 
　　                      2、重组方资产注入新增股份完成      2、资产重组新增股份上市日为 
　　                   登记上市流通日后，其持有的股份在     2009年10月20日，已严格履行承 
　　                            12个月内不得上市流通。                             诺。 
　　                                  无追加承诺事项。                 无追加承诺事项。 
　　4      中信和创 
　　5      南山牧场 
　　                       重组方资产注入新增股份完成登         资产重组新增股份上市日为 
　　6      怀化鹏瑞    记上市日后，其持有的股份在12个月     2009年10月20日，已严格履行承 
　　                                  内不得上市流通。                             诺。 
　　                                  无追加承诺事项。                 无追加承诺事项。 
　　7        李必湖 
　　8        谭载阳 
　　注：1、怀刓鹏瑞原名怀刓元亨发展有限公司，现更名为怀刓鹏瑞建材有限公司；
　　2、由于本公司重大资产重组后续工作下未全部完成，根据监管部门意见，为了保护上市公司和其他股东的利益，本次对中信丰悦（大连）有限公司、湖南省农业集团有限公司持有本公司的有条件限售股份暂缓绔除限售。
　　三、本次限售股份可上市流通安排
　　1、本次限售股份可上市流通时间为2010年11月17日；
　　2、本次可上市流通股份的总数70,003,028股，占公司股份总数的3.88%；
　　3、本次限售股份可上市流通情况如下：
　　                                            本次可上市 本次可上市   本次可上市 
　　       限售股份                 本次可上市  流通股数占 流通股数占   流通股数占    冻结的 
　　  序    持有人     持有限售      流通股数   限售股份总 无限售股份   公司总股本   股份数量 
　　  号     名称    股份数（股）     （股）     数的比例  总数的比例 的比例（％）    （股） 
　　                                              （％）     （％） 
　　1       鑫世龙腾     41,516,456   16,516,456       0.99      11.47          0.92  25,000,000 
　　2       中信和创     37,113,803   17,000,200       1.02      11.81          0.94 
　　3       瑞新恒捷     13,809,121   13,809,121       0.83       9.59          0.77 
　　4       冠通投资      7,795,471    7,795,471       0.47       5.41          0.43 
　　5       南山牧场      7,750,926    7,750,926       0.47       5.38          0.43 
　　6       怀化鹏瑞      7,127,289    7,127,289       0.43       4.95           0.4   7,125,000 
　　7         李必湖          1,783        1,783          0          0             0 
　　8         谭载阳          1,782        1,782          0          0             0 
　　合  计              115,116,631   70,003,028       4.22      48.61          3.88 
　　注：1、冻结的股份数量（股）指该股东所持股份中冻结股份的总数量，包括冻结的有限售条件股份雇无限售条件股份之和。
　　2、根据绔除限售的规定，鑫世龙腾本次可申请绔除限售17,000,200股，由于其未冻结的股份不足17,000,200股，本次实际绔除限售16,516,456股。
　　四、股本结构变化和股东持股变化情况
　　1、本次绔除限售前后的股本结构如下：
　　                           本次限售股份上市流通前                     本次限售股份上市流通后 
　　       股份类型                                       本次变动数 
　　                              股数        比例（%）                      股数         比例（%） 
　　一、有限售条件的流通股 
　　1、国家持股 
　　2、国有法人持股              1,224,875,795      67.89   -7,750,926       1,217,124,869      67.46 
　　3、境内一般法人持股            400,737,140      22.21  -62,248,537         338,488,603      18.76 
　　4、境内自然人持股               34,578,565       1.92       -3,565          34,575,000       1.92 
　　5、境外法人持股 
　　6、境外自然人持股 
　　7、内部职工股 
　　8、高管股份 
　　9．机构投资者配售股份 
　　有限售条件的流通股合计       1,660,191,500      92.02  -70,003,028       1,590,188,472      88.14 
　　二、无限售条件的流通股 
　　1．人民币普通股                144,000,000       7.98   70,003,028         214,003,028      11.86 
　　2．境内上市的外资股 
　　3．境外上市的外资股 
　　4．其他 
　　无限售条件的流通股合计         144,000,000       7.98   70,003,028         214,003,028      11.86 
　　三、股份总数                 1,804,191,500        100                    1,804,191,500        100 
　　五、股东持股变化情况及历次限售情况
　　1、本次绔除限售股东自公司股详实施后至今持股变刓情况：
　　                        股改实施日             本次解限前               本次解限前 
　　     限售股份持        持有股份情况          已解限股份情况           未解限股份情况 
　　 序     有 人                                                                              股份数量变化 
　　 号   名    称                                                                                 沿革 
　　                     数量       占总股本     数量     占总股本       数量        占总股本 
　　                    （股）     比例（%）    （股）   比例（%）      （股）      比例（%） 
　　1       鑫世龙腾     33,213,165      12.21         0          0       41,516,456        2.3 
　　2       中信和创     29,691,042      10.92         0          0       37,113,803       2.06 
　　3       瑞新恒捷     11,047,297       4.06         0          0       13,809,121       0.77      2010年4 
　　                                                                                             月7日，公司 
　　                                                                                              按每10股送 
　　                                                                                             2.5股的方案 
　　4       冠通投资      6,236,377       2.29         0          0        7,795,471       0.43   实施2009年 
　　                                                                                            度利润分配， 
　　                                                                                            方案实施后， 
　　5       南山牧场      6,200,741       2.28         0          0        7,750,926       0.43 本次解除限售 
　　                                                                                            的股份相应发 
　　                                                                                             生变化。 
　　6       怀化鹏瑞      5,701,831        2.1         0          0        7,127,289        0.4 
　　7         李必湖          1,425      0.001         0          0            1,783          0 
　　8         谭载阳          1,425      0.001         0          0            1,782          0 
　　合    计             92,093,303      33.86         0          0      115,116,631       6.39        —— 
　　2、股详实施后至今公司解除限售情况：
　　本次解除限售为公司股改实施后第一次解除限售，此前没有解除限售的情形。
　　六、保荐机构核查意见书的结论性意见
　　经核查，截至本核查报告签署之日，嘉凯城限售股份持有人均严格履行了其在嘉凯城股权分置改革方案中作出的各项承诺。
　　嘉凯城本次有限售条件的70,003,028股流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的有关规定；公司本次有限售条件的流通股上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意嘉凯城本次有限售条件的流通股上市流通。
　　七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
　　本次解除限售的股份中不包含控股股东持有的股份。
　　八、其他事项：
　　1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况
　　□是    ■否；
　　若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、详正计划和措施。
　　2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
　　□是    ■否；
　　若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、详正计划和措施。
　　3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；
　　□是    ■否；
　　若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、详正计划和措施。
　　4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。
　　■是    □否；
　　九、备查文件
　　1、解除股份限售申请表；
　　2、保荐机构核查意见书。
　　嘉凯城集团股份有限公司董事会二○一○年十一月十五日