嘉凯城(000918) 最新公司公告|查股网

						嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010年7月15日发出通知，2010年7月20日在杭州市教工路18号欧美中心20楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了公司《2010年半年度报告》及其摘要；
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
    二、审议并通过了《关于收购武汉巴登城投资有限公司股权的议案》；
    详细情况见本公司同日披露的《股权收购公告》。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
    三、审议并通过了《关于大股东为公司提供担保的关联交易议案》；
    详细情况见本公司同日披露的《关联交易公告》。
    关联董事张德潭先生回避表决。
    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
    四、审议并通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。详细情况见本公司同日披露的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
    特此公告。
    　　嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一〇年七月二十一日