嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2010年6月16日发出通知,2010年6月22日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持,审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于收购股权的议案》; 详细情况见本公司同日披露的《股权收购公告》。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对 二、审议通过了《关于聘任林环女士为公司副总裁的议案》。 根据公司总裁的提名,聘任林环女士为公司副总裁。(简历附后) 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对 特此公告。 嘉凯城集团股份有限公司董事会 二〇一〇年六月二十三日 附件:高管人员简历 林环,女,1964年1月出生,工商管理硕士,高级经济师、国际商务师。历任中国包装进出口浙江公司会计、外销员,浙江协安房地产开发有限公司副总经理,上海天瑞国际贸易有限公司总经理,杭州市交通置业有限公司副总经理,浙江天际企业有限公司总经理。 除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。