嘉凯城(000918) 最新公司公告|查股网

						嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2010年4月16日发出通知，2010年4月22日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司2010年第一季度报告及摘要》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    二、审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；
    本制度于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    三、审议通过了《外部信息使用人管理制度》；
    本制度于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    四、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    本制度于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    五、审议通过了《关于修改的议案》；
    公司2009年度利润分配已经实施完成，现将《公司章程》相应修改如下：
    1、原“第六条 公司注册资本为人民币144,335.32万元。”
    修改为：“第六条 公司注册资本为人民币180,419.15万元。”
    2、原“第十九条 公司的股份总数为144,335.32 万股，每股面值人民币壹
    元。公司目前的股本结构为：人民币普通股144,335.32 万股。”
    修改为：“第十九条 公司的股份总数为180,419.15万股，每股面值人民币
    壹元。公司目前的股本结构为：人民币普通股180,419.15万股。”
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    六、审议通过了《关于对控股公司担保29.47亿元的议案》；
    为满足公司经营发展的需要，董事会提请股东大会批准公司如下担保：
    （一）同意在公司已审批的对控股公司担保的基础上，增加公司对控股公司担保额度29.47亿元（含本公司为下属控股公司担保和控股公司间相互担保）。
    （二）在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。
    具体担保内容见本公司同日公告的《关于对控股公司担保的公告》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    特此公告。 
    嘉凯城集团股份有限公司董事会 
    　　二〇一〇年四月二十二日