湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2010年8月3日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2010年8月13日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票,实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议: 一、审议并通过了关于《湖南省干传输网优化项目》的议案 为适应三网融合发展新形势,全面推动和保障有线电视增值业务的拓展,做大做强全省有线电视产业,公司拟对湖南省干线传输网络进行优化,项目总投资预算为5446.61万元。 同意13票,反对0票,弃权0票。 二、审议并通过了《湖南电广传媒股份有限公司创业投资业务奖惩办法》 同意13票,反对0票,弃权0票。 三、审议并通过了关于为(美国)绚艺娱乐传播公司开立融资性保函的议案 (详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》) 同意13票,反对0票,弃权0票。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 2010年8月13日