华北高速(000916) 最新公司公告|查股网

						华北高速公路股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华北高速公路股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2010年10月18日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2010年10月27日以通讯表决方式召开。本公司共有董事14名，董事王占英先生因故未能出席本次会议，也未予委托，实际行使表决权董事13名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 13 票同意，0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：
    一、审议通过公司2010年第三季度报告。
    二、审议通过公司与山东宏昌路桥集团有限公司共同成立山东华潍公路发展有限责任公司（暂定名）的议案。
    本公司已与山东宏昌路桥集团有限公司组成联合体中标S325胶王线安丘至青州段改建项目。为推动改建项目的顺利实施，董事会同意与山东宏昌路桥集团有限公司共同成立山东华潍公路发展有限责任公司（暂定名）。经与山东宏昌路桥集团有限公司协商，确定该公司注册资本为15000万元人民币，本公司出资9000万元人民币，占总注册资本的60%；山东宏昌路桥集团有限公司出资6000万元人民币，占总注册资本的40%。
    特此公告。
    华北高速公路股份有限公司董事会
    　　二Ο一Ο年十月二十七日