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						华北高速公路股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华北高速公路股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年7月15日以传真方式通知，本次会议于2010年7月20日以通讯表决形式召开。亲自行使表决权的董事有郑海军、李惠杰、罗翼、孟杰、王树行、王占英、徐术通、李洪伟、李绪明、石万鹏、王全洲、陈尚和、林国伟、秦伟共计14名，本公司应表决董事14名，实际行使表决权董事14名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决审议并通过了以下议案：
　　根据天津市市容环境综合整治工作方案的部署，同意对京津塘高速公路机场收费站站区提前实施改扩建提升工程。
　　为配合2010年天津市委、市政府开展的天津市市容环境综合整治和迎接达沃斯论坛等重点活动的顺利进行，公司决定对京津塘高速公路机场收费站站区提前实施改扩建提升工程，工程包括：收费车道数由四进六出增加至六进十出，相应收费站罩棚及站内道路进行加宽；因原站房一端与罩棚加宽发生冲突，故还须拆除部分原站房并对保留部分进行局部维修改造。
　　相关单位已对本次改扩建涉及的主要工程费用进行了估算，预计费用总额约为6200万元。
　　该议案所涉及金额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
　　特此公告
　　华北高速公路股份有限公司董事会
　　2010年7月20日