华北高速(000916) 最新公司公告|查股网

						华北高速公路股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华北高速公路股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2010年3月12日以传真方式通知，本次会议于2010年3月26日上午8：30在京津新城凯悦酒店会议室召开。公司董事共13人，亲自出席会议的董事11人，董事孟杰先生、独立董事石万鹏先生因工作原因未能出席本次会议，已分别授权董事罗翼女士、独立董事秦伟先生代为行使表决权，监事会4名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事13名，实际行使表决权董事13名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑海军先生主持，经逐项表决审议并通过了以下议案：
    一、2009年总经理工作报告
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
    二、2009年董事会工作报告
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
    三、2009年财务决算报告
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
    四、2009年利润分配预案
    （一）经京都天华会计师事务所有限公司审计，本公司2009 年度母公司净
    利润为人民币264,837,996.52 元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈
    余公积金26,483,799.65元，加上年初未分配利润438,350,517.50元，减去2009年已分配2008年度利润152,600,000.00元，本年度累计可供分配利润
    524,104,714.37元。
    （二）董事会决定，2009年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2009年12月31日总股本1,090,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税）。若以此方案分配，公司累计需要支付股利87,200,000元，剩余未分配利润436,904,714.37元结转以后年度分配。
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
    五、2010年财务预算报告
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
    六、2009年年度报告及年度报告摘要
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
    七、《内控制度自我评估报告》的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
    八、增选王树行先生为公司第四届董事会董事候选人的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
    九、修订《公司章程》的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
    十、修订《董事会议事规则》的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
    十一、修订《股东大会议事规则》的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
    十二、修订《关联交易内部控制制度》的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
    十三、修订《独立董事工作制度》的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
    十四、修订《信息披露制度》的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
    十五、修订《重大信息内部报告制度》的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
    十六、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
    十七、建立《内幕信息知情人管理制度》的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
    十八、建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
    十九、经审核委员会审议通过的《内部审计制度》的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
    二十、续聘经审核委员会审议通过京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
    二十一、关于召开公司2009年度股东大会的议案
    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 
    华北高速公路股份有限公司董事会
    二○一○年三月二十六日 
    附件1：王树行先生简历
    王树行先生：男，1950年10月出生，中共党员，大本学历，高级经济师。历任天津市市政工程管理处办公室主任，天津市公路管理处副处长，天津市公路管理局副局长、常务副局长、局长。现任天津市市政公路管理局副局长。
    王树行先生现未持有华北高速股票，与公司控股股东华建交通经济开发中心及其实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附件2：独立董事关于公司董事会董事候选人的独立意见
    华北高速公路股份有限公司
    独立董事关于公司董事会董事候选人的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《华北高速公路股份有限公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事, 对公司第四届董事会第十七次会议审议的《增补王树行先生任公司董事会
    董事候选人的议案》发表以下独立意见：
    1、王树行先生符合《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定，具备履行董事职责所必需的工作经验。
    2、本次会议审议的《增补王树行先生任公司董事会董事候选人的议案》的内容合法，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意王树行先生为公司第四届董事会董事候选人，并将上述议案提交公司2009年度股东大会审议。
    独立董事签名：石万鹏、王全洲、林国伟、陈尚和、秦 伟
    　　二○一○年三月二十六日