华北高速(000916) 最新公司公告|查股网

						华北高速公路股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告 
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华北高速公路股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2010年3月26日在京津新城凯悦酒店会议室举行。公司监事共6人，亲自出席会议的监事4人，监事刘振维先生因工作原因，未能出席本次会议，已授权监事会主席孙增印先生代为行使表决；监事王凤翥先生因身体原因，未能出席本次会议，已授权监事耿跃兴先生代为行使表决。本次会议应表决监事6人，实际行使表决权监事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙增印先生主持，经投票表决以6名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了以下议案：
    一、2009年监事会工作报告。该议案尚需提交股东大会审议。
    二、2009年财务决算报告。该议案尚需提交股东大会审议。
    三、2009年利润分配预案。该议案尚需提交股东大会审议。
    四、2009年年度报告及年度报告摘要。该议案尚需提交股东大会审议。
    审议通过董事会编制的公司2009年年度报告报告及年度报告摘要。
    五、《内控制度自我评估报告》的独立意见。
    监事会认为：2009年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家的其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法，及时对公司的各项内部控制制度进行修订和完善工作，并加以贯彻执行，使公司的管理制度进一步符合法律法规和工作实际的需要，提升公司的经营管理水平。
    报告期内，公司暴露出2004年至2008年曾与金路公司发生关联交易但公司未予披露的情况。
    上述问题发生后，公司监事会召开了专门会议，分析问题的成因，反思监督中存在的疏漏。监事会成员一直认为：上述问题的发生，说明公司在关联交易的决策
    程序、内部信息披露程序上存在一定的漏洞，信息披露制度执行不够规范。同时自省对公司信息披露监督的责任。今后将加强对公司经营情况的监督力度，及时听取管理层经营情况的汇报，切实履行好监事的职责。
    特此公告。 
    华北高速公路股份有限公司监事会
    　　二○一○年三月二十六日