南宁糖业(000911) 最新公司公告|查股网

						南宁糖业股份有限公司第四届董事会2010年第三次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　南宁糖业股份有限公司第四届董事会2010年第三次临时会议于2010年10月14日在公司总部会议室现场召开，会议通知已于2010年10月11日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。本次会议由董事长李俊贵先生主持，会议应到董事11人，实到董事9人，董事周日交先生因公出差未能亲自出席授权委托董事农建辉先生代为行使表决权，董事丁润声先生因公出差未能亲自出席授权委托副董事长蒙广全先生代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：
　　一、关于公司2010/2011榨季各项工作安排的议案；
　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
　　二、关于公司下属分厂资产报废的议案；
　　1、同意公司下属明阳糖厂报废一辆装载车，经账目核实，该辆车原值为280,000.00元，截至2010年7月已提折旧271,600.00元，净值为8,400.00元（已提完折旧，净值是按规定预留3%残值）。
　　2、同意公司下属东江糖厂报废一辆北京吉普车，经账目核实，该辆车原值为118,648.92元，截至2010年7月已提折旧118,648.92元，净值为零。
　　根据公司内部监督程序，公司监事会已出具了同意报废上述资产的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
　　三、关于向银行申请借款授信额度的议案
　　为保证公司在榨季期间有充足的流动资金，同意公司向工行广西区分行等15家银行申请合计人民币496,000万元流动资金贷款授信额度。
　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告
　　南宁糖业股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月十四日