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大亚科技股份有限公司第四届董事会2010年第五次临时会议决议公告 (查看PDF公告PDF版下载) 下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-07-21
						大亚科技股份有限公司第四届董事会2010年第五次临时会议决议公告 
  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大亚科技股份有限公司第四届董事会2010年第五次临时会议通知于2010年7月13日以传真及专人送达的方式发出,会议于2010年7月19日以通讯方式召开,会议由公司董事长陈兴康先生召集,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,分别为陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、黄友定、王刚、袁会权,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:
  一、关于公司为控股股东大亚科技集团有限公司11,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案
  该项担保表决情况:鉴于该项担保是对关联方提供的担保,根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)要求,该项担保在表决时,关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避,7票同意,0票反对,0票弃权。
  在股东大会表决时,关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
  二、关于公司为关联方江苏大亚家具有限公司6,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案
  该项担保表决情况:鉴于该项担保是对关联方提供的担保,根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)要求,该项担保在表决时,关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避,7票同意,0票反对,0票弃权。
  在股东大会表决时,关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
  三、关于公司为关联方江苏合雅木门有限公司6,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案
  该项担保表决情况:鉴于该项担保是对关联方提供的担保,根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)要求,该项担保在表决时,关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避,7票同意,0票反对,0票弃权。
  在股东大会表决时,关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
  上述担保详细情况见《大亚科技股份有限公司关于向关联人提供担保的关联交易公告》,上述担保议案尚需提交公司股东大会审议。
  四、关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案(详见《大亚科技股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》)
  该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
  大亚科技股份有限公司董事会
  二0一0年七月二十一日
  
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