数源科技(000909) 最新公司公告|查股网

						数源科技股份有限公司2010年度日常关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计2010年日常关联交易的基本情况
                                                        占同类交     2009年度 
     关联交易                             2010年预计    易的比例     总金额（万
     类别           关联人                 （万元）     （%）               元）
    采购原材料
    （音视类产
    品材料、配   西湖集团（香港）有限公司  10000  总计
    件）                                         10000   ≤15%        1275.56
                   西湖集团（香港）有限公司 6000         ≤10%
                   杭州西湖电子进出口有限公司2000        ≤4%
    销售产品或                                    总计
    商品（音视类                                 13000                    576.62
    产品及配件）
                 数源移动通信设备有限公司5000            ≤9% 
    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方介绍：
    （1）西湖集团（香港）有限公司
    法定代表人：章国经；注册资本：300万美元；经营范围：通讯仪器、重放声音和影像的器具、电信、计算机软件与硬件的设计开发的进出口贸易等。
    （2）杭州西湖电子进出口有限公司
    法定代表人：陈建华；注册资本：3500万元；经营范围：出口及国内销售西湖电子集团有限公司及其成员企业生产的产品、配件；进口及国内采购西湖电子集团有限公司及其成员企业生产所需的原辅材料，生产设备及配件；经营西湖电子集团有限公司及其成员企业产品生产相关技术的进出口业务；承办“三来一补”业务。
    （3）数源移动通信设备有限公司
    法定代表人：章国经；注册资本：800万美元；经营范围：GSM手机及相关产品（含软件）的开发、生产、销售服务及技术咨询。
    2、公司与关联方关系：
    （1）西湖电子集团有限公司是我公司控股股东。
    （2）西湖集团（香港）有限公司是西湖电子集团有限公司在香港设立的全资子公司； （3）杭州西湖电子进出口有限公司是西湖电子集团有限公司的全资子公司。
    （4）数源移动通信设备有限公司是西湖电子集团有限公司的控股子公司。
    3、履约能力：
    公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。
    4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：
    2010年度，预计公司与上述关联方进行的各类日常关联交易总额为人民币23000万元。
    三、定价政策和定价依据
    公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则。
    其定价方法为：双方在彩电、机顶盒的原材料采购及彩电产品出口的交易上按市场价格进行结算；当上述关联方供应的彩电、机顶盒原材料价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联方以外的其他供应商。
    其结算方式：原则上每月结算一次。
    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    公司2010年度关联交易金额较2009年度将有较大幅度增长，主要是因为公司预计在2010年度中公司进出口业务占全部业务比重将会增长，但2010年度总的销售收入将不会出现大幅增长。在2010年度中，公司将进一步强化产品结构调整，平板液晶彩电的比重将持续增加，在单台价格上涨的同时，公司对液晶面板等关键元器件的采购将提高进口件的比例，故导致公司进出口额比较2009年度会有较大幅度上升。
    公司的关联方西湖集团（香港）有限公司是大股东西湖电子集团有限公司在香港设立的窗口公司，主要从事进出口贸易，该公司已存续多年，有较为成熟的业务平台与渠道。公司进出口方面与其进行的关联交易，主要是利用其在进出口业务方面既有的渠道，进一步降低采购成本，减少贸易、汇率变动等带来的风险。
    公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展渠道，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
    五、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    经公司四届董事会第十九次会议审议，通过了公司《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。表决时，关联董事章国经先生、朴东国先生、丁毅先生、姚姚女士进行了回避表决。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司陶久华独立董事、张承缨独立董事、童本立独立董事认为：公司对2010年日常持续性关联交易进行的预计比较合理；公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，对公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益；公司审议议案的表决程序符合有关规定。
    六、关联交易协议签署情况
    公司四届十九次董事会已审议通过《关于公司2010年度日常关联交易的议案》，公司将根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。
    该日常关联交易尚须获得公司2009年年度股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
    七、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事的独立意见；
    3、与日常关联交易相关的其他文件。
    特此公告。
    数源科技股份有限公司董事会
    　　2010年6月10日