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						湖南天一科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南天一科技股份有限公司于2010年8月13日（星期五）上午9：00至12:00以通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于向中国长城资产管理公司长沙办事处申请借款展期的议案》（关联董事荣十庆、邢珉、李鹏、滕小青回避表决）。中国长城资产管理公司系本公司控股股东，故本次借款构成关联交易（详见公告2010-28）。
    此项交易将提交公司下次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时，在借款条件不改变的前提下，董事会将向股东大会申请授权经理层审议决定和办理借款展期事宜。
    特此公告。
    　　湖南天一科技股份有限公司董事会 
          2010年8月13日