*ST天一(000908) 最新公司公告|查股网

						湖南天一科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南天一科技股份有限公司于2010年7月23日以电子邮件及通讯等方式通知召开第四届董事会第二十次会议，会议于2010年8月5日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事周益群因出差，未能出席会议，委托独立董事蒋民生出席会议，并代为行使表决权。监事会成员及公司相关高管列席了本次会议。会议由董事长荣十庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下:
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了下列内容：
    1、《湖南天一科技股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》；
    2、《关于向中国工商银行股份有限公司平江支行申请人民币短期流动资金贷款不超过3360万元的议案》；
    公司所欠中国工商银行股份有限公司平江支行贷款3360万元，将于2010年8月18日到期，由于资金紧张，经公司经理层研究，决定向中国工商银行股份有限公司平江支行申请人民币短期流动资金贷款不超过3360万元，期限一年，用于还旧借新。
    3、《关于向中国银行股份有限公司平江支行申请授信额度人民币不超过3000万元的议案》；
    公司所欠中国银行股份有限公司平江支行贷款5000万元，将于2010年12月到期，由于资金紧张，经公司经理层研究，决定向中国银行股份有限公司平江支行申请2010年人民币授信额度不超过3000万元；授信品种为人民币短期流动资金贷款，期限一年。
    会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为深圳长城国盛投资担保控股有限公司提供反担保抵押暨关联交易的议案》（关联董事荣十庆、邢珉、李鹏、滕小青回避表决，荣十庆、邢珉、李鹏、滕小青为本公司控股股东长城资产管理公司员工，先后被委派至本公司，而深圳长城国盛投资担保控股有限公司系本公司控股股东中国长城资产管理公司的独资子公司），详见公告2010-026。
    特此公告。
    湖南天一科技股份有限公司董事会
    　　2010年8月5日