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						湖南天一科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议 
    湖南天一科技股份有限公司于2010年7月23日以电子邮件及通讯方式通知召开第四届监事会第十次会议，会议于2010年8月5日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席朱错良先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《湖南天一科技股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》（2007年修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》等的要求，公司监事会对公司2010年半年度报告发表如下意见：
    1、公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；
    2、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；
    3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；
    4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此决议。
    湖南天一科技股份有限公司监事会
    　　二○一○年八月五日