南方建材(000906) 最新公司公告|查股网

						南方建材股份有限公司关于召开2010年第六次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1．召集人：董事会
　　2．会议召开的合法、合规性情况：经公司第四届董事会2010年 第六次临时会议审议通过，决定召开公司2010年第六次临时股东大 会，召集程序符合有关法律法规、其他规范性文件及公司章程的规定。
　　3．会议召开日期和时间：2010年12月21日上午9:00
　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
　　5．出席对象：
　　（1）截至2010年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的见证律师。
　　6、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428
　　会议室 二、本次股东大会审议事项
　　1、审议《关于合资设立湖南中拓太阳桥物流有限责任公司的议
　　案》（详见 2010 年 12 月 3 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司
　　2010-57 公告）；
　　2、审议《关于长沙市远大一路 700 号资产处置的议案》（详见
　　2010 年 12 月 3 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司 2010-58 公 告）。
　　三、会议登记方法
　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代 表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及 股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
　　2、登记时间：2010年12月16日至12月20日之间，每个工作日上 午8：30 -11：30，下午14：30 -17：00。
　　3、 登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼422
　　室
　　邮政编码：410011
　　联系电话：0731-84588392 84588395
　　联系传真：0731-84588490 联 系 人：刘	静	何	仕 四、其他
　　本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
　　南方建材股份有限公司董事会 二○一○年十二月三日
　　附件：
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托	先生／女士代表本人出席南方建材股份有限 公司2010年第六次临时股东大会并代为行使表决权。
　　委托人姓名(名称)：	委托日期：2010年	月	日 委托人身份证号码(营业执照号码)：
　　委托人股东账号：	委托人持股数： 委托人签名(盖章)：
　　受托人姓名：	受托人身份证号码： 受托人签名：	委托书有效期限：