南方建材(000906) 最新公司公告|查股网

						南方建材股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    (1)现场会议召开时间为2010年7月23日下午14：30。
    (2)网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票时间
    为：2010年7月23日上午9：30—11：30，下午 13：00—15:00 ；
    通过互联网投票系统投票时间为：2010年7月22日下午15：00至2010年7月23日下午15：00 之间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司428会议室
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议主持人：公司董事长张国强先生。
    5、股权登记日：2010年7月19日。
    6、会议出席情况：
    (1)出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共17 人，代表股份 198,047,722股，占公司有表决权总股份的59.90%。
    其中:
    现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份197,602,901股，占公司有表决权总股份的59.77%。
    网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共14人，代表股份444,821 股，占公司有表决权总股份的0.1345％。
    (2)其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南天地人律师事务所肖志刚、邓亚平律师对本次大会进行见证。本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
    (一) 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详见2010年
    7月7日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-38公告） 该议案有效表决权股份总数为198,047,722股，经表决，同意为 197,669,701股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.81 %；反
    对为376,321股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.19%；弃权为1,700股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00086%。
    (二)《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》（详见2010年7月7日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-36公告）
    该议案有效表决权股份总数为198,047,722股，经表决，同意为
    197,669,701股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.81 %；反
    对为374,021股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.19 %；弃
    权为4,000股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.002%。
    三、网络投票前十大流通股东表决情况
    名称 许丹巧 秦冬伟 蒋明仙 任超 姚月明 袁益民 岳战辉 楼红萍 杨娟 朱峰
    所持股 186,831 66,834 45,556 33,800 33,000 23,100 17,300 15,000 7,600 4,100
    数（股）
    1 反对 反对 反对 同意 反对 反对 同意 反对 同意 同意
    2 反对 反对 反对 同意 反对 反对 同意 反对 同意 同意
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖南天地人律师事务所。
    2.律师姓名：肖志刚、邓亚平。
    3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
    五、备查文件：
    1、公司2010年第四次临时股东大会决议；
    2、湖南天地人律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
    南方建材股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月二十四日