南方建材(000906) 最新公司公告|查股网

						南方建材股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的提示性公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南方建材股份有限公司拟定于2010年7月23日召开公司2010年第四次临时股东大会,会议通知已于2010年7月7日公告，现将会议事项提示公告如下：
    一、 召开会议基本情况
    （一）会议召集人：南方建材股份有限公司董事会
    （二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （三）现场会议
    1、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材428会议室
    2、会议时间：2010年7月23日（星期四）下午14:30
    （四）网络投票
    1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票) 
    (1) 深圳证券交易所交易系统
    (2) 互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)
    2、网络投票时间
    (1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010年7月23日上午9：30—11：30，下午 13：00—15:00 ；
    (2) 互联网投票系统投票时间为：2010年7月22日下午15：00 至2010年7月23日下午15：00 之间的任意时间。
    （五）股权登记日：2010年7月19日(星期一)
    （六）会议出席人员
    1、截止2010年7月19日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
    2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    二、 本次股东大会审议事项
    1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详见2010年7月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-38公告）。
    2、审议《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》（详见2010年7月7日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-36公告）；
    三、 本次股东大会现场会议的登记方法
    （一）登记方法
    1、个人股东
    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
    2、法人股东
    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
    （二）登记时间：2010年7月21日-2010年7月22日上午9:00－11:30，下午14:00－17:00
    （三）登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一号楼南方建材422室
    四、 网络投票相关事项
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票，投票程序如下：
    （一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年7月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、股东投票代码：360906；投票简称：南建投票
    3、股东投票的具体程序
    (1)买卖方向为买入投票；
    (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总
    议案”进行投票。
    序号 议案内容 对应申报价
    0 总议案(表示对以下所有议案的统一表决) 100
    1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 1
    2 《关于继续为公司董事、监事及高管人员购 2
    买责任保险的议案》
    (3)在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应申报股数
    同意 1股
    反对 2股
    弃权 3股
    1.投票举例：
    股权登记日持有“南方建材”A股的投资者，对议案一投赞成票
    的，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    360906 买入 1.00元 1股
    股权登记日持有“南方建材”A股的投资者，对本次股东大会所
    有议案均投赞成票的，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    360906 买入 100.00元 1股
    （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010 年
    7 月22日下午15:00至2010 年7月23日下午15:00期间的任意时
    间。
    五、 投票规则
    投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
    1、如果同一股东通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。 2、如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
    六、 其他事项
    （一）本次会议联系方式
    联系地址：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一号楼南方建材422室
    邮政编码：410011
    联系电话：0731-84588390
    传真：0731-84588490
    联系人：潘 洁
    （一）会议期及费用
    本次会议现场会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
    （二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
    特此公告。
    南方建材股份有限公司董事会
    二〇一〇年七月二十一日
    授 权 委 托 书
    致：南方建材股份有限公司：
    兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席南方建材股份有限公司
    2010年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
    序号 议案内容 同意 反对 弃权
    0 总议案(表示对以下所有议案的统一表决)
    1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    2 《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责
    任保险的议案》
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。
    对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
    委托人姓名(名称)： 委托日期：2010年 月 日
    委托人身份证号码(营业执照号码)：
    委托人股东账号： 委托人持股数：
    委托人签名(盖章)：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    　　受托人签名： 委托书有效期限：