厦门港务(000905) 最新公司公告|查股网

						厦门港务发展股份有限公司独立董事相关事项独立意见的公告 
    一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2009年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，并核查了天健正信会计师事务所出具的关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明，出具专项说明及独立意见如下：
    1、报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序。
    2、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；
    3、截至2009 年12 月31 日止，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他
    关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
    二、公司独立董事关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘2010年度审计机构发表如下意见：
    我们认为公司2009年聘请的天健正信会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，同意继续聘请天健正信会计师事务所为公司2010年度的财务报告审计机构。
    三、公司独立董事关于2010年度日常关联交易的独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司2010年度拟发生的日常关联交易发表如下意见：
    1、程序性。公司于2010年4 月7日召开了第四届第五次董事会，审议通过了
    公司2010年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。本人认为公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
    2、公平性。根据公司签订关联交易协议及合同，本人认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    四、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见
    公司已基本建立健全了内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行，基本达到了内部控制的目标。随着公司的发展，公司将不断深化管理，在今后的工作中，公司将持续完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要，推动公司持续、快速、健康、规范发展。
    五、公司独立董事对公司继续为厦门市路桥建材有限公司银行授信额度提供担保事项的意见：
    根据建材公司现有经营状况和市场形势，公司为厦门市路桥建材有限公司1.1亿元人民币的授信额度提供担保（其中：8000万元为商业汇票授信额度，3000万元为银行综合授信额度），进一步满足了该公司正常生产经营活动的需要，有利于扩大企业的业务规模，降低采购成本和资金成本。
    独立董事： 傅元略、施欣、邵哲平
    　　2010年4月7日