云内动力(000903) 最新公司公告|查股网

						昆明云内动力股份有限公司四届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    昆明云内动力股份有限公司四届董事会第十六次会议于2010年8月16日在公司办公大楼五楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2010年8月6日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李映昆董事长主持。会议认真审议并表决通过了如下决议：
    一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年半年度报告》； 
    二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订等管理标准的议案》。（制度清单详见附件）
    附：1、《信息披露管理制度》（2010年修订）
    2、《投资者关系管理制度》（2010年修订）
    3、《独立董事工作制度》（2010年修订）
    4、《审计委员会实施细则》（2010年修订）
    5、《提名委员会实施细则》（2010年修订）
    6、《投资与决策咨询委员会实施细则》（2010年修订）
    7、《薪酬与考核委员会议事规则》（2010年修订）
    特此公告
    昆明云内动力股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十八日