航天科技(000901) 最新公司公告|查股网

						航天科技控股集团股份有限公司四届第一次临时董事会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2010年12月27日上午9：00召开，会议采取通讯表决的方式进行，由 董事11人表决。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如 下议案：
    一、审议通过了《关于对北京航天海鹰星航机电设备有限公司"申 请合同履约保函担保"提供反担保的议案》。
    公司为子公司北京航天海鹰星航机电设备公司（以下简称"机电 公司"）向航天科工财务有限责任公司 "申请合同履约保函担保" 提供反担保。在担保额度内机电公司不需再向其在银行的保证金帐户 存入资金，就可以获得银行的保函。从而缓解了机电公司保函保证金 大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，为机电公司经 营活动提供资金支持。
    担保金额：人民币 1000 万元。
    保证期限：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。 因航天科工财务有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，本议案构成关联交易。关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛回避表决。 表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 
    二、审议通过了《关于转让EPS系统技术及相关7套设备项目的议案》。
    我公司将EPS系统（即电动助力转向系统）的固定资产、自有技 术，截止评估基准日2010年11月30日，EPS系统技术及相关7套设备评 估前账面总资产为295.04万元，评估后的总资产价值为280.03万元， 增值额为-15.01万元，增值率为-5.09%。本次双方约定按345万元的 协议价格一次性转让给杭州万向传动轴有限公司。
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。 特此公告。
    　　航天科技控股集团股份有限公司董事会 二○一○年十二月二十八日