航天科技(000901) 最新公司公告|查股网

						航天科技控股集团股份有限公司控股子公司对外投资的公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    投资主体：控股子公司——航天科工惯性技术有限公司
    投资标的名称: 航天涿州工业园一期工程
    投资金额：航天科工惯性技术有限公司投资9,695万元建设航天涿州工业园一期工程。
    一、对外投资概述
    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公司”）投资9,695万元在河北省涿州市经济技术开发区建设航天涿州工业园一期工程。
    （二）董事会审议情况
    2010年10月26日公司召开了四届六次董事会，会议应参会董事11名，实际参会董事9名，独立董事宁向东因公授权独立董事李志民代为表决，独立董事怀效锋因公授权独立董事赵慧侠代为表决。以11票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司投资建设航天涿州工业园的议案》。
    本次投资总额在《公司章程》对于公司董事会授权权限内，无须提交股东大会审议。
    （三）是否构成关联交易
    本次投资事项不涉及关联交易。
    二、投资主体的基本情况
    出资方：航天科工惯性技术有限公司
    法定代表人：崔玉平
    注册资本：19,167万元
    成立日期：2004年2月6日
    注册地址及办公地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼3层主营业务：定位定向仪器（系统）的设计和制造、高精度转换电路及测试设备、精密机械制造及加工、球栅数控数显技术支持及服务等，产品在航天、航空、舰船、兵器、石油等领域广泛应用。
    三、投资标的基本情况
    投资标的名称：航天涿州工业园一期工程。
    投资金额：航天涿州工业园一期工程需要资金9,695万元，其中惯性公司自筹资金5,267万元，通过银行贷款4,428万元。
    建设内容：地质灾害监测预警系统生产厂房，1#宿舍楼、动力配套中心，建筑面积19025.51平方米。
    生产产品：区域地质灾害监测预警系统及岩土仪器。
    四、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为控股子公司单方对外投资，故无需签订对外
    投资合同。
    五、本次对外投资的目的及对公司的影响
    本次惯性公司对外投资建设航天涿州工业园一期工程，惯性公司按照“整体规划、统筹建设、分步实施”的建设原则，在保证前期投资得到有效利用、产品生产质量和进度不受影响的前提条件下，根据配套建设资金供给能力，采取统筹规划设计一次到位，按惯性公司产品发展实际需要的原则分步滚动实施涿州工业园项目工程建设。涿州工业园建成后将定位于军民融合型、光机电一体化的高科技产业化生产基地，生产能力将得到极大提高，规模化效应得以体现，盈利能力将大幅提高，有力支撑航天科技的快速、可持续发展。
    该项目符合公司发展战略和投资方向，具有良好的经济效益和发展前景。预期本项投资将对公司产生积极影响。
    六、备查文件
    1、公司四届六次董事会
    特此公告。
    航天科技控股集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年十月二十六日