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						航天科技控股集团股份有限公司四届六次董事会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年10月26日上午9：30在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到董事11人, 实到董事9人，独立董事宇向
    东因公出授权独立董事李志民代为表决，独立董事怀效锋因公出授权独立董事赵慧侠代为表决。公司监事列席了会议。本次会议由薛亮先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2010年第三季度报告》
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过了《关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资的议案》
    航天科工财务有限责任公司为公司参股子公司，本公司持有财务公司4%的股权。根据财务公司的经营发展需要，注册资本拟由人民币12亿元增加到人民币20亿元，按出资比例本公司拥有3200万元认缴出资的权利，本公司放弃对财务公司增资。
    因航天科工财务有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国
    航天科工集团公司，本议案构成关联交易。关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛回避表决。
    表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
    （《关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn》和《证券时报》）。
    三、审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司投资建设航天涿州工业园的议案》
    公司控股子公司航天科工惯性技术有限公司投资9,695万元在河北省涿州市经济技术开发区建设航天涿州工业园一期工程目。
    （《控股子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn》和《证券时报》）
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
    　　航天科技控股集团股份有限公司董事会 二○一○年十月二十六日