航天科技控股集团股份有限公司四届五次董事会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年9月8日上午10:30在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开,会议应到董事11人,实到董事8人,董事李建民因工作原因授权董事薛亮代为表决,独立董事李志民因公出授权独立董事宁向东代为表决,独立董事怀效锋因公出授权独立董事赵慧侠代为表决。本次会议由薛亮先生主持,会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》; 选举薛亮先生为公司董事长。 表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。 (董事长简历附后) 二、审议通过了《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》; 原第三条 战略委员会成员由3名董事组成,其中包括1名独立董事。 修改为:战略委员会成员由5名董事组成,其中包括1名独立董事。 表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。 (修改后《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn) 三、审议通过了《关于调整董事会部分专业委员会组成人员的议案》; 调整后的航天科技第四届董事会各专业委员会组成人员如下: 1、董事会战略发展委员会 主任委员:薛亮 委员: 宁向东 高继明 卢克南 郑辛 2、董事会审计委员会 主任委员:赵慧侠 委员:李志民 张彦文 3、董事会提名委员会 主任:怀效锋 委员:李志民 薛亮 4、董事会薪酬与考核委员会 主任:宁向东 委员:卢克南 怀效锋 表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二○一○年九月八日 董事长薛亮简历 薛亮,男,1963年2月出生,硕士研究生文化,研究员,历任北京动力机械研究所四室副主任、生产工艺处处长、北京动力机械研究所副所长、所长,中国航天飞航技术研究院院长助理。现任中国航天飞航技术研究院副院长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。