航天科技(000901) 最新公司公告|查股网

						航天科技控股集团股份有限公司四届五次董事会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 
　　航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年9月8日上午10:30在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到董事11人,实到董事8人，董事李建民因工作原因授权董事薛亮代为表决，独立董事李志民因公出授权独立董事宁向东代为表决，独立董事怀效锋因公出授权独立董事赵慧侠代为表决。本次会议由薛亮先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案： 
　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 
　　选举薛亮先生为公司董事长。 
　　表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。 
　　（董事长简历附后） 
　　二、审议通过了《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》； 
　　原第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中包括1名独立董事。 
　　修改为：战略委员会成员由5名董事组成，其中包括1名独立董事。 
　　表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。 
　　（修改后《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn） 
　　三、审议通过了《关于调整董事会部分专业委员会组成人员的议案》； 
　　调整后的航天科技第四届董事会各专业委员会组成人员如下： 
　　1、董事会战略发展委员会 
　　主任委员：薛亮 
　　委员： 宁向东 高继明 卢克南 郑辛 
　　2、董事会审计委员会 
　　主任委员：赵慧侠 
　　委员：李志民 张彦文 
　　3、董事会提名委员会 
　　主任：怀效锋 
　　委员：李志民 薛亮 
　　4、董事会薪酬与考核委员会 
　　主任：宁向东 
　　委员：卢克南 怀效锋 
　　表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。 
　　特此公告。 
　　航天科技控股集团股份有限公司董事会 
　　二○一○年九月八日 
　　董事长薛亮简历 
　　薛亮，男，1963年2月出生，硕士研究生文化，研究员，历任北京动力机械研究所四室副主任、生产工艺处处长、北京动力机械研究所副所长、所长，中国航天飞航技术研究院院长助理。现任中国航天飞航技术研究院副院长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。