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						航天科技控股集团股份有限公司四届四次董事会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
    航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年8月19日上午10:30在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦
    1605会议室召开，会议应到董事11人,实到董事7人，董事崔玉平因工作原因授权董事张恩海代为表决，董事李建民因工作原因授权董事张恩海代为表决，独立董事李志民因公出授权独立董事赵慧侠代为表
    决，独立董事宁向东因公出授权独立董事赵慧侠代为表决。本次会议由张恩海先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于购置SMT生产线的议案》；
    公司投资650万元人民币购置一条SMT生产线。
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》；
    公司董事会收到张恩海先生、崔玉平先生的辞职申请，张恩海先生因工作原因辞去董事、董事长职务，崔玉平先生因工作原因辞去董事、副董事长职务。公司董事会对他们在担任航天科技董事期间，勤勉履职，在公司重大资产重组、经营管理、投资发展等方面所做出的贡献表示感谢。
    1、提名薛亮先生为董事候选人。
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
    2、提名郑辛先生为董事候选人。
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
    本议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。（董事候选人简历附后）
    三、审议通过了《关于提议召开2010年第四次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
    航天科技控股集团股份有限公司董事会 二○一○年八月十九日
    董事候选人简历
    薛亮，男，1963年2月出生，硕士研究生文化，研究员，历任北京动力机械研究所四室副主任、生产工艺处处长、北京动力机械研究所副所长、所长，中国航天飞航技术研究院院长助理。现任中国航天飞航技术研究院副院长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    郑辛，男，1968年9月出生，大学文化，研究员，历任北京自动化控制设备研究所十五室副主任、主任，北京自动化控制设备研究所所长助理、副所长。现任北京自动化控制设备研究所所长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    独立董事意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定等有关规定，我们作为航天科技控股集团股份有限公司的独立董事对公司四届四次董事会的《关于调整公司部分董事的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。发表独立意见如下:
    薛亮先生、郑辛先生作为航天科技控股集团股份有限公司董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将该议案提交公司二○一○年第四次临时股东大会审议。
    独立董事： 赵慧侠、李志民、宁向东、怀效锋
    　　二○一○年八月十九日