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						航天科技控股集团股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
    一、会议召开的基本情况
    1、本次股东大会的召开时间：2010年8月19日上午10时
    2、股权登记日：2010年8月12日（星期四）
    3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司1605会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：采取现场投票的方式
    6、会议主持人：张恩海
    7、本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表的股份总数为67,938,245股，占公司总股本的27.14%。
    2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员参加了本次会议。
    三、提案审议情况
    本次年度股东大会对各项议案进行了审议，以记名投票方式对所有议案逐项进行了投票表决。具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；
    同意补选怀效锋先生为公司第四届董事会独立董事。
    表决情况：同意票67,938,245股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    表决情况：同意票67,938,245股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
    2、律师姓名：温烨
    3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件
    1、航天科技控股集团股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    航天科技控股集团股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十九日