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						航天科技控股集团股份有限公司四届三次董事会决议公告
　　
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
　　航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2010年8月3日上午9时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605
　　会议室召开，会议应到董事10人,实到董事8人，董事卢克南因公出授权张彦文董事代为表决，董事李建民因公出授权董事张恩海代为表决。
　　公司监事列席了会议。本次会议由张恩海先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《2010年半年度报告及摘要》
　　表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
　　二、审议通过了《2010年度高管薪酬方案》
　　表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
　　三、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
　　公司董事会提名委员会提名怀效锋先生为公司独立董事候选人。
　　独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司2010年第三次
　　临时股东大会投票选举。
　　表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
　　（独立董事候选人简历附后）
　　四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
　　公司重大资产重组完成后总股本增加，拟对《公司章程》进行修改，修改内容如下：
　　1、原公司章程第六条公司注册资本为人民币221,759,998元。
　　修改为：公司注册资本为人民币250,359,122元。
　　2、原第二十条公司的股份总数为221,759,998股。
　　修改为：公司的股份总数为250,359,122股。
　　表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
　　本议案须提交航天科技2010年第三次临时股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于提议召开2010年第三次临时股东大会的议案》
　　表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　航天科技控股集团股份有限公司董事会
　　二○一○年八月三日
　　航天科技四届三次董事会决议公告
　　独立董事候选人简历
　　怀效锋简历：
　　怀效锋，男，1951年7月生，法学博士，现任国家法官学院教授。曾任中国政法大学副教授、教授、博士生导师、副校长兼研究生院院长，国家法官学院院长兼党委书记。兼任中国政法大学教授、博士生导师，中国法学会常务理事、中国法学教育研究会副会长、中国法律史学会常务理事。被国家教委、国务院学位委员会授予“做出突出贡献的中国博士学位获得者”荣誉称号，人事部评定为国家有突出贡献的中青年专家。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。