现代投资股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 现代投资股份有限公司第五届董事会第九次会议于2010年8月16日以书面方式发出会议通知,2010年8月26日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,董事傅安辉先生未能出席会议,也未委托表决。会议由董事长宋伟杰先生主持。监事会5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了2010年半年度报告及其摘要; 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了董事会同意对控股子公司在2亿元内进行委托贷款及担保的议案。如有担保,具体情况另行公告。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2010年8月26日