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						现代投资股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开情况：
    1、召开时间：2010年4月28日
    2、召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋5楼3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：宋伟杰先生
    6、本次会议通知于2010年4月8日发出，会议的议题及相关内容刊登于2010年3月5日和2010年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定的信息披露网站上。
    7、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席会议的股东及股东代表16名，代表股份138,897,546股，占公司有表决权股份总数的34.80%。公司部分董事、监事、高级管理
    人员及见证律师出席了会议。
    三、提案审议情况
    （一）审议通过了2009年年度报告及其摘要；
    同意票138,894,046股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%反对票3,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
    弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    （二）审议通过了2009年度利润分配议案；
    经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现的可供股东分配利润为567,981,918.62元。
    公司拟以公司2009年末的股本总额399,165,900股为基数，向全体股东按每10股派发现金3.80元（含税），共计151,683,042元。
    同意票138,547,835股，占出席会议有表决权股份总数的99.75%；反对票349,711股，占出席会议有表决权股份总数的0.25%；
    弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    （三）审议通过了2009年度董事会工作报告；
    同意票138,747,446股，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；反对票150,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.11%；
    弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    三位独立董事在会上作了年度述职报告。
    （四）审议通过了2009年度监事会工作报告；
    同意票138,747,446股，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；反对票150,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.11%；
    弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    （五）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
    同意继续聘请天职国际会计师事务所有限责任公司为公司的2010年度财务审计机构。
    同意票138,750,946股，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权票146,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.11%。
    （六）审议通过了关于选举王守法先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
    同意票138,464,608股，占出席会议有表决权股份总数的99.69%；反对票122,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；
    弃权票310,538股，占出席会议有表决权股份总数的0.22%。
    （七）审议通过了关于增加公司经营范围的议案。
    同意票138,897,546股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：秦希燕联合律师事务所
    2、律师姓名：曾技芝 唐志
    3、结论性意见：现代投资2009年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
    的规定；公司2009年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师法律意见书。
    特此公告。 
    现代投资股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月28日