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						现代投资股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    现代投资股份有限公司第五届董事会第八次会议于2010年4月19日以书面方式发出会议通知，2010年4月27日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事傅安辉先生未出席会议也未委托。会议由董事长宋伟杰先生主持。监事会5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了2010年第一季度报告；
    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《现代投资股份有限公司外部信息使用人管理制度》；
    三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《现代投资股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    特此公告。 
    现代投资股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月27日