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						现代投资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    现代投资股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年4月7日以传真方式召开。会议应参予表决董事9人，实际参予表决董事8人, 董事傅安辉先生未参予表决也未委托。会议的召开符合《公司
    法》和《公司章程》的有关规定。
    一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了关于提名第五届董事会独立董事候选人的预案；
    公司独立董事吴汉洪先生因工作原因，于2009年12月10向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计和提名委员会委员职务（见2009年12月11日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网）。
    经公司董事会提名委员会推荐，提名王守法先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
    二、会议确定2010年4月28日召开2009年度股东大会。
    上述第一项需经深交所审核无异议后方能提交2009年度股东大会表决。
    　　特此公告。