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						江西赣能股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年7月6日上午9：00。
    2.召开地点：公司会议室。
    3.召开方式：现场投票。
    4.召集人：公司董事会。
    5.主持人：公司董事、总经理张惠良先生。
    6.公司2010年度第二次临时股东大会会议通知于2010年6月18日发出（公告）。
    三、会议的出席情况
    出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权股份380,606,080股，占公司有表决权股份总数的58.86％。
    公司部分董事、监事、高管人员及律师出席本次会议。
    会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案。
    （1）总的表决情况：
    有表决权股东同意380,606,080股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    （2）表决结果：通过。
    2、审议公司关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案。 
    （1）总的表决情况：
    有表决权股东同意380,494,924股，占出席会议有权表决股东所持表决权的99.97％；反对111,156股，占出席会议有权表决股东所持表决权的0.03％；弃权0股。
    （2）表决结果：通过。
    有关上述审议议案的详细内容详见公司2010年6月18日分别刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的本公司2010年第三次临时董事会决议公告。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：江西华邦律师事务所。
    2.律师姓名：方世扬、罗小平先生。
    3.结论性意见：江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
    附：法律意见书。
    江西赣能股份有限公司
    　　2010年7月6日