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						江西赣能股份有限公司2010年度第三次临时董事会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江西赣能股份有限公司2010年度第三次临时董事会会议通知于2010年6月9日以书面及传真方式发出，会议于6月12日在公司会议室召开。会议应到董事11名，实到董事10名。独立董事谢盛纹先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事严武先生代为出席并行使表决。公司监事、高管人员列席会议。与会人员经过认真审议，通过如下决议：
    1、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于修订董事长对外投资授权权限的议案；
    同意在董事会闭会期间，董事长可以决定单项标的不超过2,000万元（含本数，原授权数为不超过1,000万元）的项目投资、资产收购或出售、风险投资、资产抵押、委托理财等事项（法律法规及监管部门另有规定的，从其规定）。
    2、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于修订《公司章程》部分内容的议案；
    同意将原《公司章程》第六条修订为：“公司注册资本为人民币646,677,760元。”；
    第十八条修订为：“公司股份总数为646,677,760股，全部为人民币普通股，每股面值1元。其中：江西省投资集团公司持有377,849,749股，占公司股份总数的比例为58.43%；社会公众投资者持有268,828,011股，占公司股份总数的比例为41.57%。”；
    第一百二十条：“董事会行使下列职权：”，其中第（八）项修订为：“决定对单项标的在2,000万元以上且在公司上年末净资产20%以下（不含本数）的项目投资、资产收购出售、风险投资、资产抵押、委托理财等事项（法律法规及监管部门另有规定的，从其规定）；”；
    第一百二十四条：“董事长行使下列职权：”，其中第（五）项修订为：“在董事会闭会期间，决定对单项标的在500万元以上、2,000万元以下的项目投资、资产收购出售、风险投资、资产抵押、委托理财等事项（法律法规及监管部门另有规定的，从其规定）；”。
    3、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案；
    同意将原《董事会议事规则》第六条：“凡下列事项，须经董事会讨论并做出决议后方可实施：”，其中第（一）项修订为：“对单项标的在公司上年末净资产20%以下（不含本数）、2,000万元以上的项目投资、资产收购出售、风险投资、资产抵押、委托理财等事项（法律法规及监管部门另有规定的，从其规定）；”。
    4、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案；
    同意公司于2010年7月6日召开公司2010年度第二次临时股东大会，详情请见公司于同日公告的《公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》。
    上述议案2、3尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。
    江西赣能股份有限公司董事会
    　　2010年6月12日