赣能股份(000899) 最新公司公告|查股网

						江西赣能股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江西赣能股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2010年3月29日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2010年4月7日在公司会议室召开。会议由监事会主席罗筱玉女士主持，公司应到监事7人，实到7人。与会人员经过认真审议，通过如下决议：
    一、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2009年度监事会工作报告。
    二、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2009年度报告及摘要，并认为：
    1、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，公司2009年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
    2、上海东华会计师事务所对公司2009年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
    3、监事会全体成员对公司2009年度报告及摘要经过认真审议，认为本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2009年度财务决算报告0年度日常性关联交易及利润分配预案。
    四、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司201的议案。
    与会监事一致认为，公司2010年日常性关联交易决策程序符合公司法及公司章程的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及中小股东利益的行为。
    五、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于《董事会对2009年度内部控制自我评价报告》的议案。
    报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    上述议案一、三、四尚需提交公司2009年度股东大会审议。 
    江西赣能股份有限公司监事会
    　　2010年4月7日