津滨发展(000897) 最新公司公告|查股网

						天津津滨发展股份有限公司第四届董事会2010年第八次通讯会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2010年10月11日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会2010年第八次通讯会议的通知，2010年10月19日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，10名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
    一、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2010年第三季度报告正文及附录》，并同意报送交易所进行公告。
    二、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于投资参股天津泰达红磡投资有限公司的议案》。
    鉴于国家赋予西安新的城市定位——现代化国际化大都市，未来城市发展潜力巨大，以及我公司已制订的全国化发展战略，公司需要进入西安区域房地产市场，参与项目投资运作，分享区域经济增长收益。因此公司董事会经审议同意公司投资3434万元与天津市红磡房 地产开发有限公司、陕西新希望能源投资发展有限公司在西安共同投 资设立天津泰达红磡投资有限公司，公司注册资本1.01亿元，天津 津滨发展股份有限公司为该公司第一大股东，持股比例34%。具体股 权结构关系如下：
    天津泰达红磡投资有限公司（1.01亿元）
    出资股东 出资额(万元) 持股比例(%)
    天津津滨发展股份有限公司 3434 34%
    天津市红磡房地产开发有限公司 3333 33%
    陕西新希望能源投资发展有限公司 3333 33%
    二、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。详情见巨潮咨讯上披露的《天津津滨发展股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
    特此公告
    天津津滨发展股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年10月19日