津滨发展(000897) 最新公司公告|查股网

						天津津滨发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年9月27日（星期一）上午十点。 
    2、召开地点：天津津滨发展股份有限公司6楼会议室。 
    3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。 
    4、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。 
    5、主持人：公司董事长许立凡先生。 
    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 
    三、会议的出席情况： 
    出席的总体情况：到会股东及股东代表2名，持有（代理）股份总数377634107股，占公司有表决权总股份的23.35%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。 
    四、提案审议和表决情况： 
    审议通过了《关于增资惠州市粤阳房地产开发有限公司的议案》。同意377634107股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。 
    五、本次会议无涉及分类表决事项。 
    六、律师出具的法律意见 
    天津泰达律师事务所冯文利、李清律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。 
    特此公告 
    天津津滨发展股份有限公司 
    董 事 会 
    　　2010年9月27日