津滨发展(000897) 最新公司公告|查股网

						天津津滨发展股份有限公司第四届董事会2010年第七次通讯会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2010年8月27日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会2010年第七次通讯会议的通知，2010年9月3日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，10名董事出席了会议，罗智扬董事未能出席会议。公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
　　一、审议通过了《关于在深圳设立区域投资公司的议案》。
　　津滨公司的发展战略中明确提出要做全国性的房地产开发企业，这样才能更好的扩大公司规模、提升公司抗风险能力和盈利能力，而以珠三角为核心的华南地区是中国房地产行业的发源地，也是目前国内房地产市场发展最快的地区，因此，在该区域设置区域投资公司，并以此作为拓展区域房地产市场的立足点是公司发展战略的需要。
　　因此公司计划投资15000万元现金在深圳设立区域投资公司，该公司为我公司全资持股的子公司。
　　二、审议通过了《关于增资惠州市粤阳房地产开发有限公司的议案》。同意公司对惠州市粤阳房地产开发有限公司以每股1.38元价格进行单方增资，总增资额为14363万元。
　　同意将此议案提交股东大会审议。
　　详见巨潮咨讯网上《关于增资惠州市粤阳房地产开发有限公司公告》。
　　三、审议通过了《关于提请召开2010年第三次临时股东大会的议案》。详见巨潮咨讯网上《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
　　特此公告
　　天津津滨发展股份有限公司
　　董事会
　　2010年9月3日