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						河南双汇投资发展股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会《关于日常关联交易的议案》被否决。 一、会议召开和出席情况
    1、会议召开
    召开时间：2010年6月29日上午10时
    召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室
    召开方式：现场投票方式
    召集人：公司董事会
    主持人：公司董事长张俊杰先生
    会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。2、出席情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表44人，代表股份258,035,799股，占公司有表决权股份总数的42.58%。
    二、提案审议情况
    1、提案的表决方式为记名投票表决。
    2、提案的表决结果
    ①《公司2009年年度报告和年度报告摘要》
    表决情况：同意票258,035,799股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    ②《公司2009年董事会工作报告》
    表决情况：同意票258,035,799股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    ③《公司2009年监事会工作报告》
    表决情况：同意票258,035,799股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    ④《公司2009年度利润分配方案》
    决定以2009年末公司总股本605,994,900股为基数，向全体股东按每10股派10元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润605,994,900元，尚余135,561,595.08元作为未分配利润留存。
    表决情况：同意票258,035,799股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    ⑤《关于续聘会计师事务所的议案》
    决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司负责本公司2010年度的财务审计工作，聘期一年。
    表决情况：同意票258,035,799股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    ⑥《关于日常关联交易的议案》
    （1）关于关联采购的议案。2010年，公司预计与关联方发生的关联采购总额为2,515,000万元。
    表决情况：同意票1,459,766股，占出席会议所有非关联股东所持表决
    权的1.96%；反对票73，064，215股，弃权票0股。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、万隆、王玉芬履行了回避表决义务。
    表决结果：该议案经与会股东表决被否决。
    （2）关于关联销售的议案。2010年，公司预计与关联方发生的关联销售总额为291,800万元。
    表决情况：同意票12,226,069股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的16.41%；反对票62,297,922股，弃权票0股。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、万隆、王玉芬履行了回避表决义务。
    表决结果：该议案经与会股东表决被否决。
    （3）关于提供劳务的议案。2010年，公司预计向关联方提供劳务总额为49,000万元。
    表决情况：同意票12,226,069股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的16.41%；反对票62,297,922股，弃权票0股。关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、万隆、王玉芬履行了回避表决义务。
    表决结果：该议案经与会股东表决被否决。
    ⑦《关于增补公司董事的议案》
    同意增补龚红培为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会其他成员相同。
    表决情况：同意票258,035,799股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：河南大正律师事务所
    2、律师姓名：王京宝 冯金山
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人及会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，表决结果合法有效。
    特此公告。
    河南双汇投资发展股份有限公司董事会
    　　二Ｏ一Ｏ年六月二十九日