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						星美联合股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    星美联合股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010年10月29日通知各位董事，会议于2010年11月4日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到表决董事5名，实到表决董事5名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于星美联合股份有限公司对外投资设立上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名）的议案》。
    公司拟在上海投资设立全资子公司：上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名），注册资本人民币50万元，该子公司的经营范围为：商务信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划、市场调研策划、公共活动策划、企业形象策划、文化 艺术交流策划（除演出经纪）、舞台艺术造型策划、会务会展服务、展览展示服务、礼仪服务、摄影摄像服务、清洁服务、家政服务、水电安装、机械设备安装、维修及租赁、计算机网络工程（除专项审批）（以上所有内容均以工商行政管理部门核准为准）。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名）相关的设立和投资等文件。 
    内容详见与本公告同日《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《星美联合股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。 
    该议案须提交公司2010年第四次临时股东大会审议。 
    表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。 
    二、审议通过了公司《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。 
    董事会定于2010年11月22日召开公司2010年第四次临时股东大会，具体内容见本公司《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。 
    表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。 
    特此公告。
    星美联合股份有限公司董事会
    　　二○一○年十一月四日