法尔胜(000890) 最新公司公告|查股网

						江苏法尔胜股份有限公司第六届第三十四次董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届第三十四次董事会2010年11月26日书面通知，于2010年12月8日下午15：30在公司十楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，刘礼华先生、蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、张卫明先生、董东先生、张越先生、刘印先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案：江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75％的股权。因该公司与工商银行江阴市支行之间一笔金额为3000万元人民币的贷款于2010年12月10日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请流动资金贷款3000万元；本公司同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对江苏法尔胜特钢制品有限公司将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。截至本公告日，本公司累计担保余额为14512万元，占本公司2009年末经审计（苏公W[2010]A433号审计报告）的净资产的12.78％，其中对控股子公司担保为14512万元，无其他对外担保，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2009年末经审计的净资产的50％。
　　二、审议通过关于聘任公司副总经理的议案
　　经总经理蒋纬球先生提名，聘任张卫明先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满为止。同时，张卫明先生辞去所担任的财务总监职务。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
　　三、审议通过关于聘任公司财务总监的议案
　　经总经理蒋纬球先生提名，聘任焦康祥先生为公司财务总监，任期至本届董事会期满为止。
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。
　　特此公告！
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2010年12月9日
　　附：1、张卫明先生
　　简历：男，1965年生，现任本公司财务总监，本公司第六届董事会董事。中共党员，大学本科学历，高级会计师。长期从事财务管理工作，多次荣获公司及江阴市"先进工作者"称号。兼任无锡市内审协会副会长。持有本公司15687股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未在本公司控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司任职，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　2、焦康祥先生
　　简历：男，1971年生，中共党员，大学本科学历，会计师。长期从事财务工作，现任股份公司会计部经理。